גמלא הראל נדל"ן למגורים בע"מ
("החברה")
ניתנת בזאת הודעה בגין כינוס אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתקיים ביום 12 בנובמבר 2024, בשעה 15:00, במשרדה הרשום של החברה בדרך בגין 132, מרכז עזריאלי (הבניין המרובע), קומה 29, תל אביב (טל': 03-6086818) ("האסיפה"). אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, תדחה האסיפה ליום הבא, באותה שעה ובאותו מקום, קרי יום 13 בנובמבר 2024 בשעה 15:00.
על סדר יומה של האסיפה תעמודנה ההחלטות כדלהלן, והכול כמפורט בדוח המיידי של החברה מיום 6 באוקטובר 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-608105) ("הדוח המיידי") כפי שפורסם באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה, בכתובת: maya.tase.co.il ("אתרי ההפצה").
הצבעה והודעות עמדה בבעלי מניות רשאים להצביע ביחס להחלטות אשר על סדר היום כמפורט להלן, באופן אישי או על ידי שלוח וכן באמצעות כתב הצבעה ובהצבעה אלקטרונית. נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה בגין האסיפה ניתן למצוא באתרי ההפצה. ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתרי ההפצה.
להלן פירוט תמציתי של ההחלטות על סדר היום: (א) התקשרות החברה בהסכם מיזוג משולש הופכי עם הראל החזקות אשראי בע"מ (להלן: "הראל"), אשר במסגרתו החברה תהפוך לחברה פרטית בבעלות מלאה של הראל; (ב) אישור הענקת בונוס למנכ"ל החברה, מר טל תפוחי, בגין השלמת עסקת המיזוג, והאצת הבשלת חלק מכתבי האופציה שהוענקו לו.
המועד הקובע: המועד לקביעת זכאות בעלי מניות לעניין הזכות להשתתף ולהצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ובהתאם לתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, הינו תום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום 13 באוקטובר 2024 (להלן: "המועד הקובע") ואם לא התקיים מסחר במועד הקובע, אזי ביום המסחר הראשון שלפניו.
מועדי הצבעה והמצאת הודעות עמדה:
מועדי הצבעה והמצאת הודעות עמדה:
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו: 2 בנובמבר 2024.
המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה הינו: 7 בנובמבר 2024.
המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה (יחד עם אישור בעלות) הינו: יום 12 בנובמבר 2024, לא יאוחר מהשעה 11:00.
הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני – המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הינו: יום 12 בנובמבר 2024, לא יאוחר מהשעה 09:00.
גמלא הראל נדל"ן למגורים בע"מ